Siasatan FBI Menyambung Jejak Tunai $7.4 Jilion ke Bookmaker Vegas

(AsiaGameHub) –   Siasatan panjang Nevada berakhir dengan penahanan William West Roberts, 57, tetapi perkara yang lebih penting berada di tempat lain: penyiasat mengatakan pembuat taruhan haram masih menggunakan buku sukan Las Vegas yang berlesen sebagai alat pengurusan risiko dalam operasi luar pesisir yang lebih luas. Roberts ditahan selepas kes bersama yang dibina oleh Lembaga Kawalan Permainan Nevada dan FBI.

Baik untuk Diketahui

• Penyiasat mengatakan Roberts bertaruh kira-kira $8 juta di buku sukan Nevada semasa kes ini.
• Rekod kasino menyenaraikan beliau dalam 334 laporan transaksi tunai yang berjumlah kira-kira $7.4 juta dari tahun 2022 hingga 2026.
• Nevada telahpun menghukum pengendali utama atas kegagalan AML yang berkaitan dengan pembuat taruhan, termasuk Resorts World dengan denda $10.5 juta, MGM Resorts dengan $8.5 juta, dan Caesars dengan $7.8 juta.

Kes Pembuatan Taruhan Vegas Menunjukkan Bagaimana Taruhan Haram Menyentuh Buku Sukan Sah

Pihak berkuasa mengatakan Roberts menjalankan perniagaan taruhan luar pesisir melalui laman web yang berpusat di Costa Rica sambil bertaruh secara besar-besaran dengan buku sukan Nevada yang sah. Pandangan mereka adalah mudah: pertaruhan tersebut berfungsi sebagai lindung nilai. Jika pelanggannya sendiri menang terlalu banyak, tiket buku sukan sah boleh mengimbangi kerugian tersebut. Penyiasat mengatakan itu juga membantu mencampurkan hasil taruhan haram ke dalam aktiviti kasino yang dikawal selia.

Jejak wang menarik perhatian dengan cepat. Penyiasat mengaitkan Roberts dengan berjuta-juta dalam pertaruhan buku sukan dan berjuta-juta lagi dalam laporan tunai kasino. Mereka juga mengatakan dana dicampurkan melalui dua perniagaan tempatan, Ace’s Family Fitness dan Wild Bill Consulting Inc., yang laporan penahanan mengenal pasti sebagai sebahagian daripada corak pencampuran dana yang lebih luas.

Kes ini tidak bermula dengan audit rutin. Ia bermula selepas e-mel daripada bekas teman wanita, kemudian berkembang melalui sumber sulit dan ejen penyamar yang menyamar sebagai petaruh. Pihak berkuasa juga dilaporkan telah merakamkan perbualan Roberts tentang bagaimana operasi itu berfungsi.

Roberts kini menghadapi pertuduhan jenayah berat yang berkaitan dengan operasi tanpa lesen, menyebarkan maklumat perlumbaan tanpa lesen, dan menerima pampasan untuk pertaruhan tanpa lesen, bersama-sama dengan pertuduhan salah laku ringkas. Penahanan ini juga berada dalam kitaran penguatkuasaan Nevada yang lebih luas yang memfokuskan bagaimana pembuat taruhan haram menggunakan lantai kasino dan kaunter buku sukan sebagai sebahagian daripada perniagaan harian mereka.